公告编号：2025-009
证券代码：831881 证券简称：谦泰亨 主办券商：国融证券
江西谦泰亨科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡文珍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,861,534 股，占公司有表决权股份总数的 79.6044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
公告编号：2025-009
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2025-003）及《关于变更经营范围并修订<公司章程>补发声明》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,861,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》
1.议案内容：
鉴于公司连续多年处于亏损状态，为恢复正常运营、提高盈利能力，公司计划变更主营业务及经营范围，公司拟将主要业务由光电产品研发、电子产品、塑料制品等的产销调整为塑料制品制造、塑料制品销售相关的业务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,861,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-009
三、备查文件目录
《江西谦泰亨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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