公告编号：2025-025
证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做出规划。
公告编号：2025-025
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜2024 年年度报告＞的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司2024 年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公告编号：2025-025
此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于＜2025 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：
公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势、存量业务及各业务单元、业务人员对经营业绩期望数量化后，提出 2025 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜2024 年年度权益分派预案＞的议案》
1.议案内容：
根据公司同日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,111,656.14 元，母公司未分配利润为70,542,784.53 元。
公司本次权益分派预案如下：截至今日，公司总股本为 35,271,600 股，以应
分配股数 10 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3
元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,581,480 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
公告编号：2025-025
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号 2025-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审
计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司同日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》
《监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见》
淳博（上海）文化传播股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 20 日
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