公告编号：2025-008
证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：王茂庭
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王茂庭先生担任第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，选举
公告编号：2025-008
王茂庭先生为公司第四届董事会董事长并担任法定代表人，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王茂庭先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，聘任王茂庭先生为公司总经理，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王利金先生为公司分管生产副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，聘任王利金先生为公司副总经理，主持公司日常生产经营工作。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-008
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任恽瑞泉先生为公司分管营销副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，聘任恽瑞泉先生为公司副总经理，主持营销部日常经营工作。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈进先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，聘任陈进先生为公司财务负责人。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任王颖颖女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-008
根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，聘任王颖颖女士为公司董事会秘书。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏华冶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏华冶科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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