公告编号：2025-029
证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司会议室
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 11 时 30 分。
（六）出席对象
公告编号：2025-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839133 淳博传播 2025 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
安徽天禾律师事务所陈磊等律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做出规划。
（二）审议《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做出规划。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》
公告编号：2025-029
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-026）。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势、存量业务及各业务单元、业务人员对经营业绩期望数量化后，提出 2025 年的财务预算计划。
（六）审议《关于＜2024 年年度权益分派预案＞的议案》
根据公司 2025 年 3 月 20 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,111,656.14 元，母公司未分配利润为 70,542,784.53 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 35,271,600 股，以应分配股数 10 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,581,480 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号 2025-027）。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审
计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2025-029
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 11 时 15 分
（三）登记地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 808 室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 802-808 室
联系人及联系方式：方莹婷；021-61671898-103，helene@genudite.com（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会
2025 年 3 月 20 日
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