快鱼电子:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-015

 证券代码：838168        证券简称：快鱼电子        主办券商：开源证券
                  北京快鱼电子股份公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长刘庄先生

  6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

  公司拟对全资子公司提供担保，具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的

                                                                          公告编号：2025-015

《关于拟对全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京快鱼电子股份公司第四届董事会第七次会议决议》

                                                北京快鱼电子股份公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 20 日