证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券
重庆熊猫传媒股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈均先生
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn/ ）披露的《 2024 年年度报告》（ 公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计，2024 年度公司财务决算主要数据如下：公司实现营业收入 1453.58 万元，净利润为-732.39 万元；截止 2024
年 12 月 31 日，资产总额 8435.99 万元，归属于母公司所有者权益 345.28 万元，
累计未分配利润为-6171.20 万元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务预算》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为了公司的持续经营和发展，公司拟定 2024 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟任免公司财务总监的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟任免公司董事的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东大会，审议如下议案：
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》
《关于拟任免公司董事的议案》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议文件
重庆熊猫传媒股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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