公告编号：2025-009
证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶德建
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2025 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,595,698 股，占公司有表决权股份总数的 62.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
公告编号：2025-009
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,595,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,595,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。2. 关于增补董事的议案表决结果
公告编号：2025-009
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
1 关于提名叶德建为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
2 关于提名叶剑君为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
3 关于提名郑德灿为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
4 关于提名何振兴为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
5 关于提名王国权为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
6 关于提名郝霖为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
7 关于提名李鹏翀为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
8 关于提名李渊为第四届董事会董事的议案 40,595,698 100% 是
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
1 关于提名张斌为第四届监事会监事的议案 40,595,698 100% 是
2 关于提名杨金龙为第四届监事会监事的议案 40,595,698 100% 是
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
叶德建 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
叶剑君 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
郑德灿 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
何振兴 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
公告编号：2025-009
王国权 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
郝霖 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
李鹏翀 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
李渊 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
周昆 独立 离职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
董事
王思伟 独立 离职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
董事
吕滨 独立 离职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
董事
魏来 董事 离职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
四、备查文件目录
《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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