公告编号：2025-009
证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王强
6.开情况合法合规性说明：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王强先生为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王强先生为公司第四届董
公告编号：2025-009
事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：
聘任王强先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。聘任李丽女士为公司董事会秘书，聘任王燕女士为财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王强先生、李丽女士、王燕女士均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
北京般若企业策划股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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