公告编号：2025-005
证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数59,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司借款提供担保
的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司向江苏长江商
业银行宿迁分行申请贷款 200 万元，期限 12 个月。由本公司及本公司董事刘
文成夫妇、苏伟、王亚、何道明、陈松、股东韩兴旺夫妇提供连带责任保证担 保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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