公告编号：2025-010
证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以电话方式发出
5.会议主持人：王冉
6.召开情况合法合规性说明：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王冉女士为公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：
选举王冉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一
公告编号：2025-010
致。
经核查，王冉女士不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
北京般若企业策划股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 21 日
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