海鑫科金:董事会制度

2025年03月21日查看PDF原文
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情形。

  在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东会审议。
  第二十三条    不得越权

  董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事,不得越权形成决议。

  第二十四条    关于利润分配的特别规定

  董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的,可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师,并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后,应当要求注册会计师出具正式的审计报告,董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告
的其他相关事项作出决议。

  第二十五条    提案未获通过的处理

  提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

  第二十六条    暂缓表决

  二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

  提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
  第二十七条    会议录音

  现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,可以视需要进行全程录音。

  第二十八条    会议记录

  董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,董事会会议记录应当真实、准确、完整。董事会会议记录应当包括以下内容:

  (一)会议届次和召开的时间、地点、方式;

  (二)会议通知的发出情况;

  (三)会议召集人和主持人;

  (四)董事亲自出席和受托出席的情况;

  (五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;

  (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
  (七)与会董事认为应当记载的其他事项。

  第二十九条    会议纪要和决议记录

  除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排证券事务代表对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

  第三十条    董事签字

  出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事对会议
记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。

  董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明、或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录和决议记录的内容。
  第三十一条    决议公告

  董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据有关规定办理。在决议公告披露之前,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
  第三十二条    决议的执行

  董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

  第三十三条    会议档案的保存

  董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议等,由董事会秘书负责妥善保存。

  第三十四条  附则

  在本规则中,“以上”包括本数。

  本规则由董事会制定报股东会批准后生效,修改时亦同。

  本规则由董事会解释。

                                      北京海鑫科金高科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 21 日
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