公告编号：2025-003
证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券
深圳市残友软件股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：潘红兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜股票定向发行说明书＞的议案》
1.议案内容：
为了增强公司竞争实力，提升公司的盈利能力，促进公司业务的持续发展，拟进行本次定向发行。本次发行股票数量不超过 310 万股（含 310 万股），发行
价格 1.45 元/股，预计募集资金不超过 449.50 万元（含 449.50 万元）。本次发行
公告编号：2025-003
的募集资金用于补充公司流动资金。本次为发行对象确定的定向发行，发行对象是深圳市残友集团控股股份有限公司，本次发行具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：
为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年第三季度的经营情况，编制了《2024 年第三季度财务报表》，
内容客观、全面、真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况及财务状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
公告编号：2025-003
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于本次股票发行在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：
公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司在册股东就本次股票发行不享有优先认购权。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市残友软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
深圳市残友软件股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 21 日
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