公告编号：2025-008
证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：古国辉
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举古国辉为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。古国辉不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-008
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，董事会审议通过聘任古国辉先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。古国辉不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
经公司总经理提名，董事会审议通过聘任胡月梅为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡月梅不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经公司董事长提名，董事会审议通过聘任胡月梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡
公告编号：2025-008
月梅女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳日辉达电源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
深圳日辉达电源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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