公告编号：2025-009
证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：古国辉
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-009
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳日辉达电源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳日辉达电源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2025-009
古国辉 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
胡月梅 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
王育玲 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
何世红 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
古胜萍 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
刘彬 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
贾会智 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
《深圳日辉达电源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。
深圳日辉达电源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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