公告编号：2025-004
证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭国禄先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数319,392,080 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度预计银行授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请总额不超过 164,800 万元（含）的授信额度。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 319,392,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
中大建设股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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