公告编号：2025-019
证券代码：870176 证券简称：高新投促 主办券商：开源证券
合肥高新投资促进集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：杨宁
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨宁女士为监事会主席》
1.议案内容：
经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届监事会非职工代表监事为杨宁、金媛媛，经公司 2025 年第一次职工大会选举通过，公司第四届监事会职工代表监事为夏梦。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举
公告编号：2025-019
杨宁女士为公司监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥高新投资促进集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
合肥高新投资促进集团股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 21 日
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