证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡俞越、陈贵、陈志江在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为胡俞越先生、陈贵
先生、陈志江先生。独立董事为具备金融、法律、管理等专业背景的资深人士。
（一）独立董事任职情况
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过《关于公
司董事会换届选举的议案》，选举胡俞越先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。2024 年 5 月第三届董事会届
满，公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于董事会换届选举的议案》，选举胡俞越先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于补
选独立董事（陈贵）的议案》，选举陈贵为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。2024 年 5 月第三届董事会届满，公司于 2024
年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于董事会换届选
举的议案》，选举陈贵先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于补选陈志江为独立董事的议案》，选举陈志江为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。2024 年 5 月第三届董事会届满，公司
于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于董事
会换届选举的议案》，选举陈志江先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
（二）独立董事履历
胡俞越先生：本科学历，1983 年参加工作，1983 年至 1994 年 4 月任北京商
学院教研室主任、副教授，1994 年 5 月至 2021 年 1 月历任北京工商大学教授、
北京工商大学证券期货研究所所长。现任北京北商产联网信息咨询有限公司执行董事、经理，航天工业发展股份有限公司独立董事，人人好做市场管理股份有限公司董事。
陈贵先生：博士研究生学历，2002 年参加工作，2002 年 7 月至 2019 年 11
月先后任北京大成（上海）律师事务所律师、华欧国际证券有限责任公司（后更名为上海华信证券有限责任公司）董秘/合规总监、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（后更名为摩根士丹利华鑫证券（中国）有限公司）合规总监、北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、上海市瑛明律师事务所合伙人，现任北京安杰（上海）律师事务所合伙人，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，东方国际创业股份有限公司独立董事。
陈志江先生：中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位，2001 年参加工作，2001
年 7 月至 2003 年 5 月任兴业证券厦门嘉禾路营业部系统管理员，2003 年 5 月至
2008 年 5 月任兴业证券股份有限公司技术部项目经理，2008 年 5 月加入兴证期
货有限公司，2008 年 5 月至 2019 年 12 月，历任兴证期货有限公司市场营销部
总经理助理、厦门营业部总经理、市场营销部副总经理、市场营销部总经理、总
经理助理、副总经理，2018 年 6 月至 2019 年 12 月任兴证风险管理有限公司执
行董事，现任新乡市慧联电子科技股份有限公司董事，厦门中科星晨科技有限公司总经理。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事胡俞越、
陈贵、陈志江会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
胡俞越 5 5 0 0 否 3
陈贵 5 5 0 0 否 3
陈志江 5 5 0 0 否 3
独立董事作为薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员，尽职完成了相关委员会的工作，就专门委员会的相关事项从专业角度、客观地给予以分析和发表意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。
三、 发表独立意见情况
独立董事胡俞越对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 3 第三届董事会 1.《关于 2023 年度利润分配预案的独 同意
月 21 日 第三十一次会 立意见》；2.《关于续聘 2024 年度审
议 计机构的独立意见》；3.《关于全资子
公司向关联方申请借款额度的独立意
见》；4.《关于预计 2024 年度日常性
关联交易的独立意见》；5.《关于紫金
矿业集团财务有限公司的风险评估报
告的独立意见》；6.《关于高级管理人
员 2023 年度薪酬的独立意见》；7.《关
于申请自有资金投资授权的独立意
见》；8.《关于提名高文龙为董事的独
立意见》；9.《关于任命查建彬为董事
会秘书的独立意见》。
2024 年 4 第三届董事会 《关于董事会换届选举的议案》 同意
月 25 日 第三十三次会
议
2024 年 5 第四届董事会 《关于聘任公司高级管理人员的议 同意
月 15 日 第一次会议 案》
独立董事陈贵对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 3 第三届董事会 1.《关于 2023 年度利润分配预案的独 同意
月 21 日 第三十一次会 立意见》；2.《关于续聘 2024 年度审
议 计机构的独立意见》；3.《关于全资子
公司向关联方申请借款额度的独立意
见》；4.《关于预计 2024 年度日常性
关联交易的独立意见》；5.《关于紫金
矿业集团财务有限公司的风险评估报
告的独立意见》；6.《关于高级管理人
员 2023 年度薪酬的独立意见》；7.《关
于申请自有资金投资授权的独立意
见》；8.《关于提名高文龙为董事的独
立意见》；9.《关于任命查建彬为董事
会秘书的独立意见》。
2024 年 4 第三届董事会 《关于董事会换届选举的议案》 同意
月 25 日 第三十三次会
议
2024 年 5 第四届董事会 《关于聘任公司高级管理人员的议 同意
月 15 日 第一次会议 案》
独立董事陈志江对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 3 第三届董事会 1.《关于 2023 年度利润分配预案的独 同意
月 21 日 第三十一次会 立意见》；2.《关于续聘 2024 年度审计
议 机构的独立意见》；3.《关于全资子公
司向关联方申请借款额度的独立意
见》；4.《关于预计 2024 年度日常性关
联交易的独立意见》；5.《关于紫金矿
业集团财务有限公司的风险评估报告
的独立意见》；6.《关于高级管理人员
2023 年度薪酬的独立意见》；7.《关于
申请自有资金投资授权的独立意见》；
8.《关于提名高文龙为董事的独立意
见》；9.《关于任命查建彬为董事会秘
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