公告编号：2025-018
证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 5 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2025-018
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838791 鑫裕智造 2025 年 4 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向公司董事赵阳先生出售全资子公司天津慧智恒安门窗科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
议案名称：公司拟向公司董事赵阳先生出售全资子公司天津慧智恒安门窗科技有限公司 51%股权，因公司尚未对天津慧智恒安门窗科技有限公司进行投资实缴且天津慧智恒安门窗科技有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为0 元。
详见公司于2025年3月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2025-017）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
公告编号：2025-018
（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日上午 9:00-11:00
（三）登记地点：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6
楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：齐义金 联系电话：022-28010182 传真：
022-28010183 电子邮箱：qyjlzd1970@163.com
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日
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