公告编号：2025-004
证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓金山
6.召开情况合法合规性说明：
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,971,132 股，占公司有表决权股份总数的 83.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
公司全体高级管理人员列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
提请股东大会批准聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京市金运电气安装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-001)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,971,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《2025 年第一次临时股东大会决议》
北京市金运电气安装股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
查看PDF原文
