科曼股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-012

证券代码：430156        证券简称：科曼股份        主办券商：东方证券
            上海科曼车辆部件系统股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号（公司会议室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李贤波
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,748,700 股，占公司有表决权股份总数的 70.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何林因工作原因缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-012

  4.公司其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
  议案》
1.议案内容：

  根据实际发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 14,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、吕亚萍、郭帅军。
三、备查文件目录

  《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
                                    上海科曼车辆部件系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 21 日