公告编号：2025-012
证券代码：832178 证券简称：递家物流 主办券商：开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏
6.召开情况合法合规性说明：
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,190,100 股，占公司有表决权股份总数的 28.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事贾永、韩伟刚因公事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李可、孙婷婷因公事缺席；
公告编号：2025-012
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与原主办券商开源证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，开源证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：
应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由西南证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的
议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-012
（五）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本公司与实际控制人、董事长、总经理王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司，注册地为上海市青浦区。2025 年预计与上海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过 5000 万元人民币的运输业务往来。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王宏回避表决。
三、备查文件目录
（一）《沈阳递家物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
沈阳递家物流股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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