新数网络:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-012

 证券代码：834990        证券简称：新数网络  主办券商：天风证券
              上海新数网络科技股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事许栊
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,624,248 股，占公司有表决权股份总数的 46.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵士路因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-012

    公司在任高级管理人员 4 人，3 人出席了本次会议，高级管理人员赵士路
 因个人原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

    内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
 披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
 《上海新数网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

                                        上海新数网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 21 日