公告编号：2025-011
证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议 于 2025年 3 月 21 日审议并通过：
提名魏云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,189,800 股，占公司股本的 31.96%，不是失信联合惩戒对象。
提名马军华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,629,000股，占公司股本的 19.33%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴庆罗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 932,299 股，占公司股本的 12.33%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐世强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,991,100 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。
提名成勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-011
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司经营造成不利影响。
三、备查文件
《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
中联橡胶股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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