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广东博芳环保科技集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面文件方式发
出
5.会议主持人：董事杨宇
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举马艳芳女士为第四届董事
会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。经公司核查，马艳芳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相 关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任杨宇先生为公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经 公司核查，杨宇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的 规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘马艳芳女士为公司董事会 秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。经公司核查，马艳芳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法 律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘孟宇先生为公司财务负责 人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经公司核查，孟宇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规 的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘张立果先生为公司副总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经公司核查，张立果先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法 规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并同步修订《公司章程》 第十三条。本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展
产生不利影响。详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的广东博芳环保科技集团股份有限公司《关于拟修订< 公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司办公地址变更的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营需要，广东博芳环保科技集团股份有限公司(以下简称
“公司”)于近期搬迁至新地址办公，变更前办公地址：广州市番禺区东环街
番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 604 房。变更后办公地址：广东省佛
山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保。
除上述变更内容外，公司注册地址、电话、传真、电子邮箱等信息均保持 不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开广东博芳环保科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在2025年4月 8日上午9时召开公司2025年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
三、备查文件目录
广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
广东博芳环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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