公告编号：2025-018
证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-018
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837879 博芳环保 2025 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并同步修订《公司章程》第 十三条。本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生
不利影响。详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的广东博芳环保科技集团股份有限公司《关于拟修订<公司章 程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-018
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日早上 8：30-9：00
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心
9 栋会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 电 话：020-22883721；0758-86762265 联系人：马艳芳
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
广东博芳环保科技集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日
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