公告编号：2025-007
证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 09 时 00 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-007
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835374 联帮医疗 2025 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向交通银行股份有限公司双流分行申请流动资金贷款暨关联交易》的议案
为满足生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司双流分行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林。
（二）审议《关于向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请流动资金贷款和蓉 e 链暨关联交易》的议案
为满足生产经营需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区分行申请流动资金贷款和蓉 e 链。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林。
公告编号：2025-007
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 8:00-9:00
（三）登记地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：胥洪庆（董事会秘书）电话： 028-85730810 传 真：028-85730876 邮编：610200
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录
公告编号：2025-007
（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
成都联帮医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日
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