金信德:第三届监事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

证券代码：837779      证券简称：金信德      主办券商：申万宏源承销保荐
                大连金信德软件股份有限公司

              第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路 533 号 28 层会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席平燕先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

  根据公司业务发展需要，为优化办公环境、提升运营效率，公司决定整体搬迁至新址，公司章程中公司住所需要进行相应变更修订。具体内容详见于 2025年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关

                                                                          公告编号：2025-003

于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  公司《第三届监事会第十次会议决议》

                                          大连金信德软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 21 日