证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：浙江海宁硖石街道鸿翔生活广场 4 幢 11 层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席严金明
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据 2025 年度的工作情况，拟定了《2025 年度监事会工作报告》。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度的工作情况，拟定了《2024 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度的经营及财务情况，拟定了《2024 年度财务决算方案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度的经营及财务情况，以及对公司 2025 年度经营情况的
预测，拟定了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股本 325,000,000 股为基数，向全体股东派发现金股利 4,875 万
元（含税）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》》
1.议案内容：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于核销隆龙食品有限公司长期应收款的议案》
1.议案内容：
经公司监事会审议同意，对隆龙食品有限公司长期应收款进行核销，核销金额为 2,904,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务合
作暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务，双方按照商定期限与条件，共同向小微企业、个人经营者提供资金，业务总额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）。
为支持公司该项业务发展，公司股东鸿翔控股集团有限公司、姚惟秉、段王明、吴黄良为公司提供连带责任保证担保，担保额为不超过 5,000 万元（含5,000 万元）。详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2025-008。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，并依据2025年度公司实际情况，预计 2025 年度关联交易金额不超过 1,600,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，申请修订公司章程，实际以市场监督管理部门审批为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 24 日
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