公告编号：2025-004
证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：李文昭
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受监事李文昭先生的辞呈并提名范永昊先生为公司新任
监事的议案》
1.议案内容：
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事、监事会主席李文昭先生提交的书面辞职报告，李文昭先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务。
公告编号：2025-004
公司股东吴卫拟提名范永昊先生为公司监事候选人，待股东大会选举通过后，范永昊先生将就任并履行监事职责，其任职期限至本届监事会任期届满时为止。新任监事到任之前，李文昭先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行监事及监事会主席职责。
监事候选人简历：范永昊先生，男，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。2018 年 5 月至今铁岭贵鑫环保科技股份有限公司销售部部员。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 24 日
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