公告编号：2025-012
证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨巧明
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨巧明为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信
公告编号：2025-012
息披露网站（https://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举杨颖栋为第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（https://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、 副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陆红彬为公司总经理的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（https://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-012
（四）审议通过《关于聘任樊超、杨颖瑾为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（https://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任徐以云为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（https://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任杨颖瑾为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（https://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-012
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州弘森药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
苏州弘森药业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日
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