呼阀控股:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-012

证券代码：835141    证券简称：呼阀控股      主办券商：长江承销保荐
                呼阀科技控股股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪文曙
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股 股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-012

    4.公司总经理洪文曙列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

  公司聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，独立、客观、公允的履行审计，客观、公正、全面的反应了公司的财务状况和经营成果，公司拟将续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

  详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

  同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

    《呼阀科技控股股份股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

                                            呼阀科技控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 24 日