公告编号：2025-002
证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席于亚
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
按《公司章程》规定，监事会审议通过了《2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
结合 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了 审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年
度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反 映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
具体内容请见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统公司指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
公告编号：2025-002
003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司监事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务
的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会组织编写了《2024 年度 监事会工作报告》，总结了公司 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合 国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担 保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司内部控制有效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;
公告编号：2025-002
2.《中集安瑞醇科技股份有限公司监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。
中集安瑞醇科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 24 日
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