能源装备有限公 江苏省南通市 特种设备设计；特种设备制造；特种
司 设备安装改造修理等；
中集世联达长江物流有限 物流供应链优化、整合、集成服务；
14 公司 江苏省南京市 私人物品及过境货物的国际运输代理
业务等。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 3 月 24 日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2025
年日常性关联交易的议案》。关联董事杨晓虎、赖泽侨、钟颖鑫、Klaus Gehrig 回避表
决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、
田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。
2025年3月23日，公司第一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。
该预计额度未达到最近一期经审计净资产的 5%，按《公司章程》第一百一十一条规定，无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，根据市场价格公平交易。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方交易为日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。
六、 备查文件目录
1.《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
2.《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案独立意见》；
3.《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决
议》。
中集安瑞醇科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日
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