公告编号：2025-001
证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话和微信方式
发出
5.会议主持人：吴友林
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公告编号：2025-001
1.议案内容：
公司基于当前行业发展趋势、自身经营状况以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批
准的时间为准。本次终止挂牌的具体情况详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记、托管等变更事宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其
公告编号：2025-001
他事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2025 年
4 月 8 日在公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》和《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事
宜的议案》。详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日
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