绿和科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-012

证券代码：838618        证券简称：绿和科技        主办券商：山西证券
            辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 周围
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,649,945 股，占公司有表决权股份总数的 90.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2025-012

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  公司全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》
1．议案内容：

  具体详见公司于 2025 年 03 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
2．议案表决结果：

  普通股同意股数 13,649,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

                                    辽宁绿和农业科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 25 日