证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐全华、刘玉雷、陈珲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事刘玉雷
1964 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁科技大
学（原鞍山钢铁学院）矿物加工（选矿）专业，本科学历，工学学士学位。拥
有教授级高级工程师职称。1985 年 8 月至 2000 年 7 月，在吉林省冶金研究院
任科研组长；2000 年 8 月至 2002 年 12 月，在福建省福鑫矿业投资集团有限
公司任总工程师；2003 年 3 月至 2004 年 8 月，在广西龙头山金矿选厂任副厂
长；2004 年 9 月至 2012 年 7 月，在广西黄金协会任副秘书长；2012 年 8 月至
2024 年 4 月，在广西黄金协会任秘书长；2024 年 5 月至今，在广西黄金协会
任副会长、秘书长；2017 年 11 月至今，在中国民主促进会广西壮族自治区委 员会直属联合总支部委员会任副主任；2019 年 10 月至今，在森合高科任独立 董事。
（二）独立董事徐全华
1976 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，
博士研究生学历，拥有副教授职称。1997 年 7 月至今，在广西大学工商管理学
院任教师；2019 年 10 月至今，在广西森合高新科技股份有限公司任独立董事； 2023 年 11 月至今，在广西华纳新材料股份有限公司任独立董事。
（三）独立董事陈珲
1978 年 7 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
财经大学法律经济学专业，研究生学历，经济学博士学位。拥有律师、证券从
业资格及高级经济师、三级律师职称。2001 年 7 月至 2002 年 7 月，在中国建
筑第三工程局一公司广西分公司任科员；2002 年 8 月至 2004 年 5 月，在广西
华联综合超市有限公司任法律顾问；2004 年 6 月至 2016 年 9 月，在广西方园
律师事务所任实习律师、律师；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，在北京市盈科
（南宁）律师事务所任律师；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，在北京德恒（南宁）
律师事务所任兼职律师；2014 年 1 月至今，在南宁市中伦贸易有限公司任执
行董事；2017 年 4 月至今，在广西财经学院法学院任教师；2020 年 3 月至今，
在北京市炜衡（南宁）律师事务所任兼职律师；2022 年 9 月至今，在广西华锡 有色金属股份有限公司任独立董事；2022 年 12 月至今，在创烽供应链管理（河 北）股份有限公司任董事；2024 年 6 月至今，在柳州化工股份有限公司任独立 董事；2021 年 1 月至今，在森合高科任独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东会。独立董事徐全华、刘
玉雷、陈珲会议出席情况如下：
缺席 是否存在连续三次
应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连
独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也
事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出
数 会议次数 次数 次数
数 席的情况
徐全华 6 6 0 0 否 5
刘玉雷 6 6 0 0 否 5
陈珲 6 6 0 0 否 5
公司董事会共设置四个专门委员会。审计委员会召集人由独立董事徐全华 担任，提名委员会召集人由独立董事刘玉雷担任，薪酬与考核委员会召集人由 独立董事徐全华担任，战略委员会召集人由公司董事长阙山东担任，确保各专 门委员会的专业性与独立性。
2024 年度，独立董事依照独立董事工作制度及各专门委员会工作制度，充
分了解公司战略发展及生产经营情况、财务管理情况、董事会决议执行情况等 相关事项，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯方式关注公司日 常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的信息和资料，并在董事会会 议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。
三、 发表独立意见情况
独立董事徐全华、刘玉雷、陈珲对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：
意见类
会议时间 会议名称 具体事项
型
2024 年 1 第三届董事会 《关于使用自有资金进行现金理财的 同意
月 16 日 第十四次会议 议案》
2024 年 4 第三届董事会 《关于选举阙山东先生为公司第四届 同意
月 25 日 第十五次会议 董事会董事的议案》《关于选举刘新先
生为公司第四届董事会董事的议案》
《关于选举冯向阳先生为公司第四届
董事会董事的议案》《关于选举阙明先
生为公司第四届董事会董事的议案》
《关于选举马瑶女士为公司第四届董
事会董事的议案》《关于选举刘玉雷先
生为公司第四届董事会独立董事的议
案》《关于选举徐全华女士为公司第四
届董事会独立董事的议案》《关于选举
陈珲先生为公司第四届董事会独立董
事的议案》
2024 年 5 第四届董事会 《关于豁免本次董事会提前书面通知 同意
月 13 日 第一次会议 的议案》《关于选举阙山东先生为公司
董事长的议案》《关于聘任刘新先生为
公司总经理的议案》《关于聘任阙明先
生为公司副总经理的议案》《关于聘任
夏国春先生为公司副总经理的议案》
《关于聘任马瑶女士为公司董事会秘
书的议案》《关于聘任江颖女士为公司
财务负责人的议案》《关于现金购买资
产的议案》
2024 年 6 第四届董事会 《关于公司内部控制有效性自我评价 同意
月 6 日 第二次会议 报告的议案》《关于 2024 年度预计日
常性关联交易的议案》《关于聘任中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》《关于确认
2023 年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬及 2024 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的议案》《2023 年
度权益分派方案》
2024 年 8 第四届董事会 《关于申请公司股票在全国中小企业 同意
月 20 日 第三次会议 股份转让系统挂牌公开转让并纳入非
上市公众公司监管的议案》《关于公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌后采取集合竞价转让方式的议案》
《关于申请公司股份在中国证券登记
结算有限责任公司登记存管的议案》
《关于挂牌前滚存利润分配方案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会全
权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌公开转让所涉有关
事宜的议案》《关于董事会对公司治理
机制的有效性进行评估的议案》《关于
申请公司股份在全国中小企业股份转
让系统挂牌公开转让聘请中介机构的
议案》《关于确认公司 2022 年至 2024
年 3 月关联交易的议案》
2024 年 12 第四届董事会 《关于调整公司申请股票在全国中小 同意
月 11 日 第四次会议 企业股份转让系统挂牌并公开转让的
市场层级为基础层的议案》
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