《关于豁免
公司2024年第四次临时股东会通知时
限的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2024 年度我们履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召
开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨 询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
（一）作为公司独立董事，我们在 2024 年度严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会 会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观 的结论，审慎地行使表决权。
（二）挂牌公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息 的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，我们持续关注公司的 信息披露工作，督促公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的 信息披露工作。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，我们密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。在接下来的任期内，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐全华、刘玉雷、陈珲
2025 年 3 月 25 日
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