清鹤科技:2025年第一次职工代表大会决议公告

                                                            公告编号：2025-012

证券代码：834762        证券简称：清鹤科技        主办券商：国投证券
              上海清鹤科技股份有限公司

            2025 年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    上海清鹤科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年第一次职工代表
大会于 2025 年 3 月 24 日 17:00 以现场结合通讯方式召开。会议由行政人事部
戴玉妹主持，会议应到职工代表为 30 人，实到职工代表为 30 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议审议议案及表决情况

    与会职工代表经认真审议并以投票方式，通过如下议案：

    （一）审议并通过《关于选举王希博为第四届监事会职工代表监事的议案》
    议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

    表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    （二）审议并通过《关于<员工手册（版本号：V202503）>的议案》

    议案内容：为发挥公司职工代表民主决策、民主管理和民主监督的作用，建立健全民主程序，完善公司各项内控管理制度，提升公司整体运作效率，经过职工代表的审议，就《员工手册（版本号：V202503）》修订内容达成一致意见。
    表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    三、备查文件目录

    《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》


        公告编号：2025-012

上海清鹤科技股份有限公司
                  董事会
      2025 年 3 月 25 日