公告编号：2025-002
证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席康翠玲女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报 告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》 及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。
公告编号：2025-002
2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司
的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果 和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 142,691,764.19 元，母公司 未分配利润为 154,334,028.85 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 55,880,000 股，以应分配股数 55,880,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 8,382,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益 分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
公告编号：2025-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事 2024 年度津贴情况及 2025 年度津贴计划的议
案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度，结合公司所处地 区、行业和规模等实际情况，2024 年度公司监事的津贴标准为人民币 1.8 万 元/每人/年，2025 年度监事年度津贴计划与 2024 年一致，暂不变更。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《佛山市川东磁电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
佛山市川东磁电股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 25 日
查看PDF原文
