科瑞达:第五届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：832189        证券简称：科瑞达        主办券商：财达证券
              河北科瑞达仪器科技股份有限公司

            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

    2.会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技
股份 有限公司 1 楼会议室

    3.会议召开方式：现场会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话方式发出
    5.会议主持人：郝拴菊

    6.会议列席人员：董事会全体成员

    7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司增资的议案》1.议案内容：

    拟对全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司进行增资，注册资本从人民币100 万元增加至人民币 500 万元。具体议案内容详见公司同日于全国中小企业

                                                                          公告编号：2025-005

股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的 《关于全资子公司增资的公告》（公告编号： 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议会议决议》
                                      河北科瑞达仪器科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 25 日