公告编号：2025-003
证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈枢
6.会议列席人员：总经理
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审
计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2025-003
（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司续聘 2024 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》
等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 4 月 10 日 15:00 召开重庆国贵赛车科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025- 005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
重庆国贵赛车科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日
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