公告编号：2025-005
证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 15:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
公告编号：2025-005
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874528 国贵科技 2025 年 4 月 2 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审
计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司续聘 2024 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡。
2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人 身份证、自然人股东出具的书面授权委托书。
3.由法定代表人/执行事务合伙人代表企业股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明。
4.企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人的代理人出席本次会议
公告编号：2025-005
的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依 法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日 14:30-15:00
（三）登记地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹毅，电话：023-63364822，电子邮箱：
ggdb@maxpeedingrods.cn
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日
查看PDF原文
