星星服装:第六届董事会第十九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-014

 证券代码：870877        证券简称：星星服装        主办券商：中金公司
                安徽星星服装股份有限公司

            第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长张军先生

  6.会议列席人员：高级管理人员、监事

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事丁传东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-014

    依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于 2025 年 4 月 9 日召
 开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公 告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况

    根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事张军、管传玉、管良中、 朱娥、江永群五位董事对审议事项均有关联，回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

                                            安徽星星服装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 25 日