1 月 9 日 0 0 0 0%
月
毛艳丽 监事会主 女 1984 年 2022 年 1 月 10 日 2025 年 1 月 9 日 161,676 0 161,676 0.22%
席 11 月
刘潇 监事 男 1984 年 4 2022 年 1 月 10 日 2025 年 1 月 9 日 538,920 0 538,920 0.75%
月
王成 监事 女 1987 年 5 2022 年 12 月 15 日 2025 年 1 月 9 日 0 0 0 0%
月
注：公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次
会议、2024 年第一次职工代表大会并于 2025 年 1 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大
会审议通过董事、监事换届选举议案，公司董事、监事均由原人员担任，未发生变动。
公司于 2025 年 1 月 20 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通
过董事长、高级管理人员、监事会主席换届选举议案，公司董事长、监事会主席、高级管
理人员均由原人员担任，未发生变动。
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
财务人员 24 0 0 24
管理人员 31 0 1 30
技术人员 252 0 51 201
销售人员 189 0 17 172
研发人员 84 30 0 114
员工总计 580 30 69 541
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 22 20
本科 332 323
专科 211 183
专科以下 15 15
员工总计 580 541
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、人员变动、人才引进及招聘情况
报告期内，公司保持正常人员流动，通过建设智能平台、自研相关软件工具等加强 业务的自动化和智能化程度，提高业务效率，减少人力投入，同时公司重视人才管理， 持续加大优秀人员的引进，研发人员数量较期初增加 30 人。
2、培训
公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由人力资源主管部门负责 组织，主要开展企业文化、专业技术及管理知识的培训。
3、薪酬政策
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共 和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依 法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴，员工薪酬实行岗 位绩效工资制。
4、公司无承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
1、股东大会的建立健全及运行情况
股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。公司依据《公司法》等法律法规 制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，确保股东大会合法召开并决策，股东大会 按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使职权。
报告期内公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等 各方面均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求规范运作。 2、董事会的建立健全及运行情况
董事会是公司常设机构及经营决策机构，依据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事
组成，包括 4 名董事和 3 名独立董事。公司建立了《董事会议事规则》，对公司董事会的
运行进行了规范，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利， 履行义务。
报告期内公司董事会会议的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求规范运作。
3、监事会的建立健全及运行情况
监事会是公司常设监督机构，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，监事会设主席 1 人。报告期内公司监事会会议的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求规范运作，对公司董事会、高级管理人员工作的监督、公司重大生产经营决策等重大事宜实施了有效地监督。
4、独立董事制度建立健全及运行情况
公司董事会设 3 名独立董事，达到董事会总人数的三分之一。独立董事自聘任以来，依据有关法律、法规及有关上市规则、《公司法》和《独立董事工作制度》，谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，积极参与本公司重大经营决策，在规范公司运作，加强风险管理，完善内部控制，保障中小股东利益，提高董事会决策水平等方面起到了积极的作用。
报告期内公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真监督管理层的工作，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，对公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。
5、董事会秘书制度建立健全及运行情况
公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
报告期内，董事会秘书严格按照《公司章程》有关规定筹备公司股东大会和董事会会议，并积极配合公司独立董事履行职责，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在改善公司治理方面发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。
6、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会委员由董事会选举产生，对董事会负责，其做出的提案应提交给董事会
审查决定。
报告期内，公司董事会各专门委员会职责按照法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定执行。
(二) 监事会对监督事项的意见
报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存 在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健 全了公司的法人治理结构。公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、 财务等方面相互独立：
1、业务独立：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交
易。
2、资产独立：公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况， 不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权 干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。
3、人员独立：公司具有完全独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队 伍，并根据《劳动法》等有关规定与公司员工签订劳动合同，员工的社会保障、工薪报 酬等方面均与主要股东、实际控制人相互独立。公司董事、监事、高级管理人员严格按 照《公司法》及《公司章程》的规定选举产生，并依据《公司法》及《公司章程》相关 规定依法行使其职权，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人 员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
4、财务独立：公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规 范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业共用银行账户
5、机构独立：公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高 权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，具有完备的法人治理结构。公司已建 立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的 其他企业间不存在机构混同的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现有内部会计控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动 的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控 制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。
随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司需进一步建立健全 和深化内控制度，同时也将在实际工作中严格按照内部控制进行有效的执行和实施。在 今
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