公告编号：2025-010
证券代码：874233 证券简称：华茂精密 主办券商：天风证券
广东华茂精密制造股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：李伟华
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 章程、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟购买房产的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司全资子公司威思威璐精机(上海)有限公司拟
公告编号：2025-010
购买位于上海市闵行区吴泾镇园美路的房产一幢，预计交易总额约 3,800 万元。 公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以双方正式签订的不动产买 卖合同为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东华茂精密制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
广东华茂精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日
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