公告编号：2025-010
证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源
证券
普克科技（苏州）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：JUN JI
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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3.公司董事会秘书列席会议；
是
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
根据公司的经营情况及长期发展战略需求，为了提高经营决策效率，降低 公司运营成本，进一步专注业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国 中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工 作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：（1）办理本 次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责 任公司递交本次终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌
公告编号：2025-010
相关的文件；（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；（5）办 理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过 本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会决议》
普克科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日
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