志高机械:独立董事2024年度述职报告

           4、审议《关于公司内部控制有效

                          性的自我评价报告（截至 2024 年

                          6 月 30 日）及鉴证报告的议案》；

                          5、审议《关于公司最近三年及一

                          期非经常性损益明细表及鉴证报

                          告的议案》。

四、  履行独立董事特别职权的情况

  不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。五、  其他需要说明的情况

  在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

                                    独立董事：刘旭海、韩家勇、张万利
                                                    2025 年 3 月 25 日