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青岛雨诺网络信息股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日，专人送达
和邮件通知。
5.会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，公司监事
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张俊杰、赵燕锡因出差原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名赵兴庭为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名冯张龙为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名张俊杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名赵燕锡为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名周立思为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
报告具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007，2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2024年度董事会工作回顾，2024 年度公司整体经营情况,董事会对公司未
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度董事、监事报酬。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员报酬事项的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度高级管理人员薪酬。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年公司日常性关联交易预计的议案》1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛
雨诺网络信息股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易,关联董事赵燕锡回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一年度的年度审计
工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
青岛雨诺网络信息股份有限公司
董事会
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