新青年:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：833535        证券简称：新青年        主办券商：东莞证券
              杭州新青年歌舞团股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

  2.会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：张钎

  6.会议列席人员：公司全体董事监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命张钎先生为公司总经理，任期自第四届董事会任期届满之日止。张钎先生不属于失信联合惩戒对象，不存

                                                                          公告编号：2025-003

在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内
容详见 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《杭州新青年歌
舞团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号为 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                        杭州新青年歌舞团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 26 日