公告编号：2025-020
证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司
关于取消独立董事及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规则调整，
公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（公告编
号：2023-070）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号:2024-083）及公司
其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议和表决情况
2025 年 3 月 26 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过
《关于取消独立董事及相关制度的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
宁波时代铝箔科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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